Rodríguez foi preso na Pensilvânia, enquanto Hill está detido em Portugal. Ambos enfrentarão acusações graves que podem levar a penas de até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e até cinco anos por movimentar dinheiro sem autorização.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) anunciou na tarde desta quarta-feira (24) a prisão de dois desenvolvedores da carteira Bitcoin Samourai, uma das altas do mercado.
Com mais de 100 mil downloads na loja de aplicativos do Google, a carteira apresentava privacidade aos usuários, o que possivelmente teria chamado a atenção das autoridades americanas.
Embora a carteira seja apenas uma das muitas carteiras que fornecem recursos de privacidade, o Departamento de Justiça acusa os fundadores de operar um esquema de lavagem ilegal envolvendo criptomoedas, que facilitou transações ilícitas que ultrapassaram a marca de US$ 2 bilhões e lavaram mais de US$ 100 milhões.
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, os fundadores da Samourai Wallet, foram presos e acusados de operar um sistema de movimentação de dinheiro não licenciado, como afirma o comunicado do tribunal dos EUA.
“As operações dos réus processaram mais de US$ 2 bilhões em transações ilegais e facilitaram mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro em mercados ilegais da dark web, como Silk Road e Hydra Market; um esquema de phishing; e esquemas para fraudar protocolos de finanças descentralizadas”. diz o Departamento de Justiça.
O Departamento de Justiça afirma que os recursos da Samourai Wallet, como “Whirlpool” e “Ricochet”, permitiam que os usuários combinassem e ocultassem transações de Bitcoin, tornando difícil para o governo insinuar essas transações.
De acordo com o tribunal, os recursos foram “deliberadamente projetados pelos fundadores para facilitar a atividade criminosa”, levando a acusações de conspiração de lavagem e operação de movimentos não licenciados.
Rodríguez foi preso na Pensilvânia, enquanto Hill está detido em Portugal. Ambos enfrentarão acusações graves que podem levar a penas de até 20 anos de prisão por lavagem de dinheiro e até cinco anos por movimentar dinheiro sem autorização.
O fechamento da Samourai Wallet é outro exemplo de como governos ao redor do mundo estão rastreando e prendendo desenvolvedores de projetos que fornecem proteção de privacidade.
Em 2021, por exemplo, a Tornado Cash foi alvo de uma investigação que terminou com a prisão de sua incorporadora e, como o serviço não foi encerrado por ser descentralizado, o autor da ordem foi acusado de ter contribuído para a lavagem de mais de um bilhão de dólares.
É vital notar que, como o Tornado Cash e o Samourai Wallet, eles têm propósitos de privacidade válidos, mas assim como os bancos e o MonetaryArray, eles também são usados por criminosos.
De qualquer forma, os governos de vários países já deixaram claro que removerão todos esses elementos na medida do possível, pois podem facilitar atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.