27/06/2024 – 15:51
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, 40 anos, foi presa na “Operação Dubai”, suspeita de desviar cerca de 35 milhões de reais de três corporações e recuperar o dinheiro para converter em bens de luxo, viagens ao exterior e joias.
A mulher foi localizada e detida em seu apartamento, avaliado em 6 milhões de reais, localizado em Nova Lima, Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. No total, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão temporária e outros 17 mandados de busca e apreensão.
Segundo a Polícia Civil, o assunto veio à tona depois que um funcionário da empresa descobriu a fraude e denunciou o ocorrido a um dos sócios, que entrou em contato com a empresa.
As investigações mostraram que a empresária foi a mentora intelectual da atribuição e que cooptou trabalhadores para falsificar documentos, planilhas, dados e saldos bancários, o que resultou no desfalque de aproximadamente 35 milhões de reais.
A empresária é suspeita de ter começado a cometer fraudes em 2020, dois anos depois de se tornar dona de uma administradora de cartões Get Advantage.
No IRS, ela está listada como esposa em quatro empresas de serviços financeiros e de investimento, uma empresa de consultoria e uma joalheria. Ele teria aproveitado sua posição para dedicar os ataques.
Para esconder o dinheiro, segundo a polícia civil, a empresária comprou mercadorias, peças de luxo e chegou a gastar US$ 148 mil (aproximadamente 817 mil reais) em joias em Dubai.
“Inicialmente, o suspeito devolveu à organização bens de alto valor avaliados em aproximadamente R$ 4 milhões, além de R$ 800 mil por meio do Pix, após ter sido confrontado com as vítimas. Posteriormente, a mulher começou a negar o crime e esconder o resto, além de coagir testemunhas semelhantes à investigação”, concluiu a empresa.