Equipamento
Lavagem de dinheiro e apartamento de luxo: descubra quem é a empresária suspeita de desviar 35 milhões de reais.
Reprodução/Redes Sociais
A empresária Samira Monti Bacha Rodrigues, presa sob suspeita de participação em plano criminoso que desviou mais de 35 milhões de reais de três empresas e lavou dinheiro, transformando-o em viagens, joias e bolsas, faz parte do plano de negócios de diversas empresas do país . Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A mulher de 40 anos foi presa nesta quarta-feira (26), em Nova Lima, na Grande BH, após a “Operação Dubai”, instaurada pela Polícia Civil. No total, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e outros 17 mandados de busca e apreensão na localidade de Nueva Lima.
Segundo PC, a socialite iniciou a fraude em 2020, dois anos após converter um dos titulares de administradora de cartão de benefícios, a convite de um amigo. Segundo a investigação, ela era a “diretora”, ou seja, a mentora intelectual do projeto.
O chefe de polícia Alex de Freitas Machado disse que Samira comprou joias e outros bens de alto valor, como bolsas e relógios caros, para lavar o dinheiro desviado. Ele também faz várias viagens a Dubai com o mesmo objetivo. “Recebemos documentos indicando que ele havia feito compras em Dubai no valor de US$ 150. 000 a US$ 180. 000”, explicou Machado.
Samira Monti Bacha Rodrigues, 40, também é investigada pela Fazenda Federal, onde está registrada como esposa em quatro empresas de resposta monetária e de investimentos, uma consultoria e uma joalheria.
Cerca de um mês após o início das investigações, incluindo a coleta de dados como parte da auditoria da empresa, policiais civis descobriram que as quantias desviadas haviam sido transmutadas ou ocultadas em bens de luxo, como carros, viagens ao exterior, joias e metais valiosos. .
Durante suas viagens a Dubai, a suposta instigadora do plano apreendeu diversas joias e se associou a uma joalheria na região de Nova Lima. No momento da prisão, a empresária tinha um valor de 6 milhões de reais no próprio apartamento. em um condomínio de primeiro nível.
No momento da prisão, a empresária avaliou o próprio apartamento em 6 milhões de reais.
Divulgação / Polícia Civil
Inicialmente, o suspeito devolveu ao grupo cerca de quatro milhões de reais em bens de alto valor, além dos 800 mil reais por meio do Pix, após confrontar as vítimas. Posteriormente, a mulher passou a negar o crime e a ocultar o restante, também para coagir testemunhas relacionadas à investigação.
A investigação indica que Samira comprou e se aproveitou dos cartões de crédito da empresa. Quando chegou a fatura, ele mandou cancelá-la e renovar os créditos.
“Descobrimos que ele não conseguia descobrir a origem desse material, não tinha nem nota fiscal para apresentar à polícia”, finaliza o delegado do PC.
O suspeito teria cooptado trabalhadores da organização de corporações para falsificar documentos, planilhas, dados e saldos bancários, o que teria resultado no desfalque de aproximadamente 35 milhões de reais.
“Ela conseguiu convencer aqueles funcionários, que diziam fazer isso apenas por obediência hierárquica, a centralizar nela a força de sabedoria e resolução relacionada a tudo o que acontecia na empresa”, explica o delegado.
Junto com a mulher, foram descobertas no local várias bolsas de grife, com preço entre R$ 40 mil e R$ 200 mil, relógios com logotipos de destaque, dinheiro, pulseira de diamantes e um carro no valor de R$ 600 mil. O preço de tudo o que foi apreendido é estimado em 15 milhões de reais, segundo o PC.
Empresária, ela é suspeita de liderar uma trama que desviou mais de 35 milhões de reais e incluiu viagens.
Divulgação / Polícia Civil
Além de Samira, a polícia prendeu a mãe, o pai, o marido, os irmãos e o dono de uma joalheria em Nova Lima. Os investigados podem ser simplesmente acusados de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Estoril30494-080 – Belo Horizonte – MGTéléphone (31) 2105-3588
Todos os direitos reservados © 2024 Itatiaia