algumas nuvens
Tenente Portela – RS
Um esquema de lavagem de dinheiro por meio da negociação e aquisição de apartamentos de luxo na cidade de Balneário Camboriú (SC), com orçamento do tráfico de drogas estrangeiro, é o objetivo da Operação Vertigem, da Polícia Federal, nesta terça-feira, 15.
Na ação, que tem competência da Receita Federal, estão pendentes cinco mandados de prisão e prisão nos municípios de Itajaí (SC) e Balneário Camboriú, e em Arapongas (PR). também foi decretada.
Segundo a PF, as investigações revelaram que a fórmula do foi criada por meio de transações jurídicas fraudulentas financiadas com dinheiro de fontes ilícitas. cuja identidade não foi revelada, ele é o líder da organização criminosa encarregada de enviar vários carregamentos de cocaína para a Europa através do porto de Paranaguá (PR).
“Quanto a uma das questões relacionadas à lavagem, houve indícios do envolvimento da estrutura societária culpada do projeto, com base no fato de que ganhou uma gigantesca soma de moedas em moedas sem qualquer formalização contratual ou comunicação à autoridade competente. corpos de quadro”, detalhou a corporação. PF em nota.
Os investigados serão culpados do crime de lavagem de dinheiro, com consequências que variam de 3 a 10 anos por sua ação.
O trabalho é um ramo da Operação Empresa, instauado pela Polícia Federal em 23 de novembro de 2020 em diversos estados e para combater um conglomerado de organizações criminosas especializadas no crime de tráfico de drogas no exterior.
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