De acordo com medida publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (12), as empresas que operam sites de apostas com quota fixa, comumente conhecidas como Bets, legais para operar no Brasil, devem ter um mecanismo para evitar crimes como o pagamento em dinheiro. lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e outros crimes semelhantes.
A decisão dos Prêmios do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Paris prevê consequências de até R$ 20 milhões e o cancelamento da atividade para as empresas que cumprirem suas obrigações.
A portaria que reúne políticas, procedimentos e controles internos combinados para prevenção à lavagem de dinheiro publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial da União. A medida faz parte da regulamentação da Lei de Apostas de Contraparte, que existe desde 2018, mas só começou a detalhar a regulamentação em julho de 2023.
As políticas que serão desenvolvidas por meio das corporações vêm com a definição de compliance officers, um programa de compliance da legislação brasileira relacionada a esses crimes, dados e atividades educativas para funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, além de mecanismos para identificar, avaliar, analisar e mitigar riscos.
Com tudo isso, as empresas querem ser capazes de identificar jogadores, usuários, funcionários e prestadores de serviços que representam uma ameaça, bem como atividades e novos produtos que potencialmente permitiriam crimes. Os controles devem ser realizados por meio de registros, com monitoramento periódico e avaliação de ameaças. A eficácia da política adotada.
Indícios de crimes conhecidos nos processos de monitoramento, variedade e investigação de empresas, como incompatibilidade monetária com atividade no mercado de apostas, devem ser comunicados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por meio das operadoras, um dia após a conclusão da investigação.
Todos os documentos e registros exigidos como parte do procedimento para a prevenção de tais crimes devem ser retidos por meio dos operadores por cinco anos. A cada ano, as empresas também serão obrigadas a enviar um relatório ao Secretariado do Prêmio e a Paris, até 1º de fevereiro. do ano seguinte, que contém dados sobre as práticas inteligentes seguidas durante o ano passado.
A portaria já está em vigor e as inspeções por não conformidade com os regulamentos estão previstas para começar em 1º de janeiro de 2025.
07/12/2024 às 17:50
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