O engenheiro informático, ela, web designer. Peter e Rita “entraram” na tela escura e venderam drogas em todo o mundo. Agora, a “pequena” fortuna em bitcoins terminou nas mãos do estado.
© Luís Filipe Coito
A partir da sua casa em Vila Real de Trás-os-Montes, o casal Pedro e Rita estabeleceram um plano perfeito (ou quase) para comprar e vender drogas para todo o mundo. Pedro dominou a informática e todos os esquemas e atalhos de darkweb – rede de servidores de Internet criptografados utilizados principalmente por organizações criminosas – e Rita, uma designer web, foi a criadora de novas páginas que promoveram as procuradas Produtos.
Durante pelo menos seis meses, de acordo com o que puderam demonstrar às autoridades que os pesquisam, atraíram clientes de todos os cantos do mundo: França, Alemanha, reino unido, Suécia, Estados Unidos da América, Austrália, Canadá e Emirados Árabes Unidos estão entre as dezenas de países que vendem haxixe, maconha e drogas sintéticas.
A sofisticação do plano e os ganhos obtidos em tão pouco tempo surpreenderam até mesmo os inspetores de duas linhas passando no centro e os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), responsáveis pela investigação. Quando foram detidos por tráfico internacional de drogas, tinham em casa mais de 30.000 euros e contas darkweb tinham recebido uma “pequena” fortuna em bitcoins, a moeda virtual da era digital – 64.28984671 bitcoins, que a taxa de câmbio no momento de ser neste artigo alcança quase meio milhão de euros.
Já ouviste a frase da semana passada. Pedro, que assumiu toda a responsabilidade pelo plano e libertou Rita de uma sentença, foi condenado por tráfico agravado e o branqueamento, a seis anos e quatro meses de prisão. O tribunal determinou que todo o dinheiro apreendido, incluindo o depósito de bitcoins em várias “contas” no site escura, voltou ao estado. Além do alto valor em questão -a maior até agora conhecido em Portugal – também representa um poderoso golpe e uma advertência para as estruturas criminosas que utilizam darkweb para o seu negócio.
“Para a pesquisa foi uma novidade a forma em que os bitcoins são trocavam dinheiro. Foi feito um grande impacto na pequena fortuna alcançada e em todo o esquema de venda de drogas por darkweb, com pagamentos em bitcoins, e a remessa pelo correio para quase todos os continentes”, lembra um dos pesquisadores que acompanhou o complexo plano.
De acordo com o que foi determinado na Investigação do DCIAP, “certamente, a partir de meados do primeiro trimestre de 2017″, Rita e Pedro” começaram a dedicar-se, quase exclusivamente, a importação e venda de produtos estupefacientes, através do uso da Internet, a saber, o site principal / mercado para a venda de entorpecentes hospedados na rede escura chamado Mercado ALPHABAY”.
O computador Acer de Pedro “continha vários programas de computador para criptografia de dados, o gerenciamento de chaves públicas e privadas para a criptografia de mensagens, o acesso ao software de criação de palavras – Keepass words – e também o acesso ao software, aplicações e serviços em darkweb, para a aquisição e venda de moedas virtuais, controle de envio e recepção de encomendas postais.
Não é possível encontrar facilmente, o engenheiro informático “rodeou-se de precauções” e, quando assumiu a tela escura, não o fez através de seu computador, mas através de máquinas virtuais que criou, que funcionavam como verdadeiros computadores virtuais – um programa / software comercial chamado caixa virtual – completamente independente da máquina física.
Quando navegou por este darkweb, Pedro teve como apelido (nickname) Dailyfix, reconhecido apenas no site Alphabay Market, o maior mercado negro para a venda de entorpecentes na Internet. Nesta “loja”, o casal anunciou “uma ampla lista do tipo de drogas que tinham à venda e os preços”: haxixe, maconha e várias drogas sintéticas, apresentadas em cristais. Também anunciaram a venda de focas, impregnadas de substâncias psicotrópicas – os blotters.
Se é verdade que estes produtos também comprariam através de darknet, as autoridades não conseguiram chegar aos seus fornecedores, embora suspeitavam que eram espanhóis.
A reputação de DailyFix estava ao melhor nível, disseram os funcionários que se infiltraram em seus ciberinvestigadores neste escuro internet. “O vendedor teve muitas críticas positivas em relação a suas vendas, o que o tornou bastante crível nesse meio, ou seja, cada vez que um comprador comprou algum produto de DailyFix chegava ao seu destino”, informa a demanda.
Em resposta aos anúncios publicados através da Internet, Pedro e Rita receberam encomendas de medicamentos de inúmeros clientes, através da Internet, em sítios onde o pagamento do preço anunciado, em euros, é feito automaticamente por referência a criptomoneda bitcoin.
Os produtos foram cuidadosamente colocados dentro de envelopes acolchoados, selados a vácuo, sempre camuflados com outros recipientes, como caixas de telefones móveis, e enviados por correio, não só para destinos nacionais, mas também para qualquer país estrangeiro, ou ambos fora do espaço europeu, a saber, França, Alemanha, reino unido, Suécia, Estados Unidos da América, Austrália, Canadá, Egito, Rússia e dos Emirados Árabes Unidos, entre dezenas de outros países.
Na busca da sua casa, o PJ recolheu dezenas de essas cartas já prontas para ser enviadas e também se apoderou de vários envelopes já dentro dos pontos de referência tsc. “Imprimiram o nome do destinatário da ordem em questão e, em vez de a remissão do remetente, os acusados colocaram os nomes, os endereços e as instalações e serviços de várias empresas, utilizadas como fachada, a saber: Erqolit Lda., Beauty Nails, Smartlink, 3DB, G-Techno e Regiamat, para não ser identificados por sua verdadeira morada”, descrito no processo.
Quando foram presos, Pedro e Rita tinham cartões de crédito, com elas, que permitiam a retirada de bitcoins em dinheiro em qualquer caixa eletrônico, bem como cartões tradicionais de várias instituições bancárias. Os computadores, “era possível recolher toda a informação do User DailyFix do mercado Alphabay, a saber, a sua apresentação para os compradores afirmando que se tratava de uma equipe que tinha estado a vender em Portugal, sendo mínimo o risco de comprar drogas, porque as autoridades não controlam este tipo de atividade que não fora que o consumo fosse legal no país”.
Uma vez na conta dos acusados, os bitcoins pagos pelos compradores do produto stupefaciente foram misturados pelo próprio site na darknet com os bitcoins de outros suspeitos, antes de serem transferidos por casal às suas contas pessoais. “Desta forma, e sabendo que os bitcoins, apesar de ser anônimos, são rastreáveis, esperavam que os acusados nunca fossem detectados”, sublinham os investigadores.
As autoridades identificaram três planos para este branqueamento:
1 – O produto foi vendido na darknet e pago em bitcoins. Nesses mesmos mercados, os bitcoins se misturavam para evitar ser detectados, mas os acusados ainda os submetiam, através de um bitcointumbler/blender”, mais uma vez, para ocultar sua origem. Posteriormente, transferiram os bitcoins uma conta física no computador Acer e de lá para as contas LocalBitcoins dos réus. Em LocalBitcoins, desfrutando de uma alta “reputação” dos negócios bem sucedidos que estavam fazendo, vendia bitcoins, de várias maneiras, a saber, recebendo dinheiro em espécie/euros por carta, transferências bancárias e dinheiro na mão, obtendo, assim, os ganhos decorrentes do tráfego “limpo” adequado em dinheiro atual.
2 – A principal diferença com o esquema acima é baseada no fato de que os réus usam um site da web (Kraken) para bitcoins converter-se em dinheiro atual, sem enviá-lo diretamente para suas contas bancárias em Portugal. Em seu lugar, transferiram os euros obtidos com as vendas de bitcoins uma conta no site de Leupay, que se associou com um cartão de débito que lhes permitia gastar o dinheiro em qualquer lugar, isto é, em qualquer terminal de caixa sor-caixa eletrônico que possam arrecadar euros ou fazer pagamentos. Todos esses sites estão no estrangeiro, com Leupay localizado em Malta, e a partir de janeiro de 2016 e até sua prisão, em junho de 2017, os acusados levaram suas contas com 50 246,10 euros.
3 – neste esquema utilizado pelos réus, eles, depois de passar bitcoins através dos vasos de seus próprios mercados para a venda de entorpecentes na rede escura e os vasos fora deles, mas ainda na rede escura, depositados na conta física do computador Acer. Posteriormente, transferiram os bitcoins da contagem física do computador Acer com uma conta no site de Xapo, uma conta que é uma parceria com um cartão de débito que lhe permitiu gastar as quantidades de bitcoins presentes na conta Xapo diretamente, ou seja, realizando levantamentos e pagamento de despesas. Com a opção deste esquema, os acusados não tinham necessidade de vender primeiro bitcoins a terceiros, podendo convertê-los diretamente em dinheiro atual através do simples uso do cartão de débito. É verdade que a localização da instituição financeira Xapo está em Hong Kong, o que permitiu aos acusados evitar alertas que poderiam ser gerados movendo as quantidades de bitcoins que queriam converter-se em moeda.
A investigação dos pesquisadores sobre os dados financeiros mostrou que Peter não apresentou nenhum ingresso à administração tributária de 2012 a 2017 e teve uma actividade criminosa que se beneficiou de 94.672,22 e 61.985681 euros Bitcoins. Rita declarou renda entre 2012 e 2015 em sede do IRS, sendo como valores inconsistentes encontrados e a vantagem da atividade criminosa de um total de 51.406,87 euros, mais cerca de três bitcoins (à taxa de este domingo, mais de 18.000 euros).