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30/07/2024 11:44, atualizado em 30/07/2024 11:46
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a Coordenadoria dos Crimes Contra o Consumo, Bens Materiais e Fraudes (Corf), desmantelaram, nesta terça-feira (30/7), uma organização criminosa especializada na prática de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. e falsificação de documentos.
A ação ocorreu no âmbito da Operação Regionalis e resultou na prisão de 8 integrantes da quadrilha, atividades policiais simultâneas no Distrito Federal e em Goiás.
A investigação é que criminosos usaram documentos falsos para se passar por consumidores do Banco de Brasília (BRB) e fazer transferências ou saques fraudulentos.
Uma vez falsificado o conhecimento privado, a organização ainda conseguiu ativar o aplicativo da instituição monetária em seus próprios celulares, ampliando as possibilidades de cometer crimes. Os prejuízos totais causados por essa ação criminosa são estimados em aproximadamente R$ 600. 000.
Em nota, o BRB disse que comenta as investigações em andamento e “trabalha em colaboração com a Polícia Civil do Distrito Federal na investigação de fraudes em instituições monetárias”.
Os membros da gangue escolheram preferencialmente entre 40 e 60 anos de idade e grandes somas de dinheiro armazenadas em contas existentes ou como investimentos como alvos.
Ex-bancário culpado de oferecer dados confidenciais às vítimas, como nome completo, data de nascimento e número do documento.
De posse desses dados, os criminosos falsificaram documentos como identidade e CPF para se passarem por vítimas dentro da instituição monetária.
Usando documentos falsos, os membros da gangue foram a agências bancárias e realizaram transações ilícitas. Entre os presos na operação estão criminosos culpados de falsificação de documentos, fraude e lavagem de dinheiro recebido por meio da quadrilha.
Durante a operação, a polícia apreendeu 3 veículos de luxo, celulares, máquinas de cartão e uma pistola com carregador. O PCDF continuará suas investigações para identificar outras partes possíveis envolvidas no esquema criminoso e recuperar o dinheiro desviado.
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